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“套路贷”案例:以赵某为首的“套路贷”违法犯罪案

发布日期:2019-10-25 18:15 信息来源:市地方金融监管局(市政府金融办) 浏览量: 【字体:  
   被告人赵某辍学后,经常出入赌博场所,结识了大量好赌之人。2015年,被告人赵某陆续招揽其哥哥赵某甲、同学陈某、赌友黄某、朋友朱学某等骨干人员加入,开始规模性地在怀远县白莲坡镇组织人员开设赌场,后陆续招揽他人加入,逐步形成了以赵某为首的犯罪集团。之后,被告人赵某等以开设赌场为主业,通过打压、吞并其他赌场、对赌客放高利贷、私设小额贷款公司对外放高利贷及讨要不法债务等行为,逐步形成了以被告人赵某为组织者、领导者,以被告人赵某甲、陈某、黄某、朱学某为积极参加者,以被告人刘朋某、程龙某、查林某、刘某为一般参加者的黑社会性质组织犯罪集团。通过在赌场内向参赌人员放高利贷,以“套路贷”手段垒高债务,伙同黄某等人通过滋扰、辱骂、恐吓等“软暴力”手段向他人索要高利贷等不受法律保护的债务,造成他人离婚、喝农药自杀等严重社会后果,对怀远县白莲坡镇周边的经济社会秩序造成严重破坏。2018年8月30日,最终,依据各被告人的犯罪性质、犯罪情节、所起作用、危害后果及悔罪表现,蚌埠市怀远县法院依法判处被告人赵某有期徒刑二十年,剥夺政治权利二年,并处没收个人财产人民币五十万元,罚金人民币二十五万元。其余21被告人被依法判处十二年至六个月不等的有期徒刑,并处罚金不等。
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